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Notaio Aricò > E-glossa > News: Basta il mero passaggio di mano di contante sopra la soglia massima: scatta l’illecito di riciclaggio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9881 del 20 aprile 2018)

News: Basta il mero passaggio di mano di contante sopra la soglia massima: scatta l’illecito di riciclaggio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9881 del 20 aprile 2018)

4 Agosto 2018 Di Giovanni Arico

In tema di normativa diretta a limitare l’uso del contante nella transazioni e a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, il divieto, di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad euro 12.500, rigu…

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