News: Basta il mero passaggio di mano di contante sopra la soglia massima: scatta l’illecito di riciclaggio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9881 del 20 aprile 2018)

In tema di normativa diretta a limitare l’uso del contante nella transazioni e a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, il divieto, di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad euro 12.500, rigu…